La sentencia sobre las sanciones pone de relieve el cambiante panorama de la delincuencia de cuello blanco

Rhys Davies y Ben Keith escriben para IFA Magazine el 25 de abril de 2023

En este análisis, Ben y Rhys explican los escollos más comunes que llevan a una persona con un elevado patrimonio neto al límite de lo que se considera legal, lo que debe tener en cuenta en relación con las sanciones que pueden imponer los países y cómo afecta esto a su cartera financiera.

Es un momento importante para que los asesores financieros profesionales se familiaricen con el régimen de sanciones del Reino Unido, que es en gran medida superficial, habiendo copiado y pegado principalmente de las listas de la UE y Estados Unidos. Pero mientras que EE.UU. y algunos Estados de la UE han seguido endureciendo sus regímenes -por ejemplo, restringiendo adecuadamente a las personas designadas, apuntando también a sus familiares para colmar las lagunas-, el Reino Unido no ha hecho nada por el estilo.

EE.UU. ha anunciado que se va a poner duro con la evasión de sanciones, persiguiendo a los responsables de ayudar a las personas designadas a mover activos en torno a las restricciones. [1] Mientras tanto, el régimen de sanciones del Reino Unido está sufriendo graves filtraciones. Sin una estrategia coherente que permita perseguir a los corruptos, el poder del régimen de sanciones del Reino Unido se está agotando rápidamente. En lugar de ello, el Reino Unido está salvando las apariencias sancionando a los más débiles, al tiempo que hace la vista gorda ante la corrupción cuando las relaciones comerciales se valoran más que los derechos humanos. Esto significa que los grandes patrimonios tienen muchas posibilidades de evitar cualquier impacto real de las restricciones si sus inversiones en el Reino Unido son lo suficientemente valiosas.

El hecho de que el Reino Unido no haya sancionado a las personas más cercanas a los individuos designados significa que los familiares de las personas designadas vinculadas al Kremlin siguen disfrutando de acceso a cientos de millones de libras en propiedades[2]. [2] Ejemplo de ello es que la hija de ocho años de uno de los antiguos gobernadores regionales de Vladimir Putin posee un piso de 2,3 millones de libras en Kensington.

En su discurso del mes pasado en Moscú, Putin se enfrentó a los oligarcas rusos diciendo: "Ningún ciudadano de a pie sintió pena por quienes perdieron sus activos en el extranjero e invirtieron en yates y palacios [...] algunos quieren vivir sus días en una mansión extranjera con sus cuentas bloqueadas"[3].

Los informes sugieren que se trataba de un ataque velado a los multimillonarios rusos Mikhail Fridman y Petr Aven, ambos sancionados recientemente por el Reino Unido. Al ser designados, declararon: "Lucharán contra esta injusticia con todas sus fuerzas, por ellos mismos y por las decenas de miles de empleados del Reino Unido y Europa que confían en ellos"[4].

La postura del Reino Unido ante las evasiones flagrantes de las sanciones sigue siendo desconocida, como ilustran los informes de este mes de que Fridman y Aven van a vender su participación combinada de $2.300 millones 45% en Alfa-Bank, el mayor banco privado de Rusia, al único accionista ruso que ha evitado las sanciones. [5]

Para que las sanciones sean un medio eficaz de ejercer presión sobre los regímenes abusivos, el Reino Unido debe trabajar junto con la UE y Estados Unidos en una estrategia coordinada para estrangular de forma consistente y coherente el poder financiero de los regímenes corruptos. No sólo el régimen de sanciones del Reino Unido contra Rusia tiene lagunas. El Reino Unido hace negocios con algunos de los regímenes más represivos del mundo: Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Arabia Saudí, Turquía y Ruanda. Es cierto que la Oficina de Ejecución de Sanciones Financieras del Reino Unido (OFSI, por sus siglas en inglés) carece de recursos suficientes, pero el principal obstáculo es que el propio régimen de sanciones británico está sometido a restricciones dictadas por los intereses empresariales.

Antes del Brexit, la OFSI solía copiar lo que hacían Estados Unidos y la UE. Desde el Brexit, el Reino Unido tuvo en teoría la oportunidad de elaborar su propia política. Pero hasta ahora ha habido muy poca divergencia entre las políticas de la UE, EE.UU. y el Reino Unido en materia de sanciones. Tomemos, por ejemplo, las sanciones coordinadas contra oligarcas búlgaros por parte del Reino Unido en febrero. Los tres oligarcas búlgaros designados por el Reino Unido ya habían sido sancionados por Estados Unidos en 2021. Dos de los tres oligarcas búlgaros designados por el Reino Unido tienen su sede en Dubái, un ejemplo más de cómo los EAU se han ganado la reputación de facilitar la evasión de sanciones.

Días después de la invasión de Ucrania, mientras los megayates rusos se dirigían a las aguas seguras de Dubái, los EAU se abstuvieron en la votación de un proyecto de resolución que condenaba a Rusia por su agresión en Ucrania6. Sin embargo, las relaciones entre el Reino Unido y los EAU siguen siendo tan sólidas como siempre.

La prolongada incapacidad del Reino Unido para abordar adecuadamente los abusos contra los derechos humanos y la corrupción en los EAU ha contribuido por sí misma a que la región se convierta en un destino para los rusos sancionados. La neutralidad de los EAU en la invasión de Ucrania está a pocos pasos de la neutralidad del Reino Unido en la aceptación de efectivo designado por los EAU.

Este artículo fue publicado por primera vez por IFA Magazine el 25 de abril de 2023 y puede leerse íntegramente, AQUÍ.

Notas a pie de página

1 - https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy1330

2 - https://www.thetimes.co.uk/article/russian-sanctions-regime-uk-property-london-8n3ffq8jc

3 – https://www.ft.com/content/926cd95c-0ca4-4e88-9638-eed20ac1ef24#post-de1493e7-cd78-499e-8004-ff73f3b6bb7d

4 - https://www.theguardian.com/uk-news/2022/mar/02/two-uk-based-russian-oligarchs-have-shares-in-22bn-conglomerate-frozen

5 – https://www.ft.com/content/7dd0aef1-c089-4425-957c-f81a3e9cb445; https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-03-10/russian-tycoons-in-deal-to-unload-alfa-bank-stake-amid-sanctions?srnd=markets-vp&leadSource=uverify%20wall

6 - https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-02-26/uae-abstained-in-un-vote-on-ukraine-to-put-emphasis-on-diplomacy