Las sanciones Magnitsky de EE.UU. son inaplicables en Bulgaria

Ben Keith escribe para Thomson Reuters el 27 de marzo de 2023

La prevalencia de la corrupción en Bulgaria es tan elevada que tanto Estados Unidos como el Reino Unido han impuesto sanciones a funcionarios y oligarcas actuales y anteriores para intentar acabar con la corrupción. Sin embargo, a falta de una estrategia coordinada entre la UE, Estados Unidos y el Reino Unido, los corruptos pueden eludir el impacto previsto de las sanciones financieras escondiéndose tras la burocracia de la UE.

En consecuencia, el Estado de derecho y el entorno empresarial en Bulgaria siguen siendo de alto riesgo de corrupción y hacen que la inversión en la región sea extremadamente precaria.

Una sentencia judicial dice que la Ley Magnitsky de EE.UU. no puede aplicarse en Bulgaria

Una reciente decisión del Tribunal Supremo Administrativo búlgaro ha confirmado que las entidades designadas pueden acogerse al Estatuto de Bloqueo Extraterritorial de la UE, en virtud del cual los Estados miembros de la UE no reconocen la aplicación extraterritorial de leyes de terceros países, como los regímenes sancionadores de Estados Unidos y el Reino Unido.

El día de la sentencia, Asen Vassilev, viceprimer ministro búlgaro, se enfrentó a Delyan Peevski, diputado sancionado del DPS, durante un debate parlamentario. El enfrentamiento se produjo después de que Vassilev anunciara que el gobierno estaba preparando una legislación nacional sobre Magnitsky.

Bulgaria estalló en protestas antigubernamentales contra la corrupción estatal en 2020, cuando millones de euros de fondos de la UE desaparecieron del erario público y fueron a parar a los bolsillos de los oligarcas. En aquel momento se denunció que una mafia de oligarcas dirigía en la práctica un Estado paralelo en Bulgaria, controlado a través de las empresas, el poder judicial y la policía. El nivel de corrupción y la inestabilidad política en Bulgaria plantean importantes riesgos para las empresas con cadenas de suministro e inversiones en la región.

Las próximas elecciones generales, previstas para el 2 de abril, serán las quintas en dos años. La Dra. Radosveta Vassileva, jurista en el exilio, ha analizado el fracaso a la hora de satisfacer la demanda pública de legislación anticorrupción y reformas judiciales.

"Lamentablemente, el statu quo búlgaro obliga a confiar en una panoplia de caballos de Troya para sabotear las reformas anticorrupción y salvar de la rendición de cuentas a los actores implicados en la corrupción. La última decepción es el presidente Rumen Radev, que parece estar colaborando entre bastidores con los partidos acusados de corrupción, es decir, el GERB y el DPS", afirmó Vassileva.

El órgano de control anticorrupción del Consejo de Europa criticó recientemente a Bulgaria por su "ineficaz sistema judicial y la ausencia de un control real de los activos de los funcionarios". Asimismo, expresó su preocupación por la falta de eficacia de la justicia a la hora de responder a los delitos de corrupción en los que están implicados altos cargos del Estado.

Sanciones internacionales Magnitsky

Las sanciones internacionales Magnitsky están diseñadas para erradicar la corrupción y las violaciones de los derechos humanos mediante la congelación de activos y la prohibición de viajar a personas concretas, en lugar de sancionar a todo un régimen, con el fin de mantener las relaciones diplomáticas al tiempo que se persigue a los infractores.

Las sanciones Magnitsky contra los oligarcas búlgaros, impuestas primero por Estados Unidos en 2021 y más recientemente tanto por Estados Unidos como por el Reino Unido en febrero de este año, han puesto de manifiesto la incapacidad de la UE para aplicar reformas anticorrupción eficaces en Bulgaria mientras sigue inyectando millones de euros en el país.

En 2021, Estados Unidos sancionó a tres oligarcas búlgaros y a una red de 64 entidades de su propiedad o bajo su control en virtud de su Ley Global Magnitsky. Los sancionados fueron:

• Vasil Bozhkov, el hombre más rico de Bulgaria, que huyó a Dubai en 2000. Bozhkov sobornó a funcionarios públicos, entre ellos a un dirigente político actual y al antiguo presidente de la ya abolida Comisión Estatal del Juego (SCG).

• Delyan Peevski, ex diputado y magnate de los medios de comunicación, también afincado en Dubai. Peevski se dedicó a la corrupción, utilizando el tráfico de influencias y los sobornos para protegerse del escrutinio público y ejercer control sobre importantes instituciones y sectores de la sociedad búlgara. En septiembre de 2019, Peevski trabajó activamente para influir negativamente en el proceso político búlgaro en las elecciones municipales del 27 de octubre de 2019.

• Ilko Dimitrov Zhelyazkov, ex funcionario de seguridad nacional y miembro del consejo de administración de la mayor empresa estatal de energía de Bulgaria. Peevski se dedicó a la corrupción a través de Zhelyazkov, su testaferro. Peevski y Zhelyazkov colocaron a un funcionario en una posición de liderazgo para que les malversara fondos en 2019.

Las sanciones tuvieron importantes ramificaciones en el panorama político y económico de Bulgaria cuando el gobierno incluyó en la lista negra a todas las entidades relacionadas, lo que significó que las empresas estatales dejaron de tratar con ellas y los bancos nacionales embargaron sus activos. Las sanciones impulsaron el desarrollo de la propia legislación anticorrupción búlgara, para llenar un vacío en el que las sanciones estadounidenses no podían aplicarse a nivel nacional.

En mayo de 2022 se filtró un proyecto de "Ley Magnitsky búlgara". Vassilev, ministro de Finanzas de Bulgaria en aquel momento, ahora viceprimer ministro, afirmó que el proyecto de ley pretendía proteger la economía y las instituciones financieras búlgaras en caso de sanciones impuestas por un tercer país.

Sin embargo, los políticos de la coalición y la oposición negaron su existencia y cuestionaron sus fundamentos democráticos. 

"La idea de un proyecto de ley así es fascismo rastrero. El borrador se encontró probablemente en algún lugar de los archivos de [el jefe de la policía secreta de Stalin] Lavrentiy Beria y, cotejado con los escritos de Himmler y Goebbels, ha dado como resultado una obra excelente. Los que detentan el poder pretenden así someter a sus socios de coalición", declaró el diputado Tomislav Donchev, del partido Movimiento por los Derechos y las Libertades.

En febrero de este año, Estados Unidos amplió su régimen de sanciones contra Bulgaria, en un esfuerzo coordinado con el Reino Unido, al designar a otras cinco personas. Las personas añadidas a la lista son:

• Rumen Stoyanov Ovcharov, ex diputado búlgaro y miembro del Consejo Nacional del Partido Socialista Búlgaro (PSB).

• Aleksandar Hristov Nikolov, antiguo director general y subdirector de la central nuclear de Kozloduy (KNPP).

• Ivan Kirov Genov, ex director ejecutivo de KNPP y ex diputado del BSP. Ovcharov, Nikolov y Genov coordinaron comisiones personales desviando contratos de servicios para KNPP hacia sus propios intereses empresariales.

• Nikolay Simeonov Malinov, exdiputado que lidera el grupo de presión prorruso Movimiento Nacional de Rusófilos. Fue detenido y acusado de espionaje en septiembre de 2019 por espiar para intereses respaldados por Rusia. Sobornó a un juez y viajó a Rusia para recibir la Medalla de la Amistad de manos del presidente Vladímir Putin, dotada con 2,5 millones de rublos rusos.

• Vladislav Ivanov Goranov, ex ministro de Finanzas. Goranov utilizó su cargo para facilitar el soborno de funcionarios búlgaros y privar al gobierno búlgaro de ingresos fiscales en favor de oligarcas búlgaros.

El Reino Unido también sancionó a los tres oligarcas búlgaros: Bozhkov, Peevski y Zhelyazkov.

Impugnación de la legalidad de la aplicación de sanciones extranjeras

Inmediatamente después de la entrada en vigor de las sanciones estadounidenses en 2021, los socios y asociados de las personas designadas, incluidas la madre de Peevski y la esposa de Bozhkov, impugnaron la legalidad de la aplicación de sanciones extranjeras en ausencia de legislación nacional anticorrupción.

En la sentencia dictada por el Tribunal Supremo Administrativo de Bulgaria el 3 de febrero de 2023, se sostenía que, en virtud de la normativa de la UE, las sanciones Magnitsky de Estados Unidos no podían aplicarse en Bulgaria. De hecho, la sentencia revocó la lista negra gubernamental.

Dos años después de las conversaciones iniciales sobre una Ley Magnitsky búlgara, la división política sobre la cuestión sigue siendo extremadamente tensa, lo que no hace sino aumentar la incertidumbre política del país y la inestabilidad para los inversores. La corrupción reina al más alto nivel en el Parlamento búlgaro, y la inversión en la región sigue siendo una actividad de alto riesgo, sobre todo mientras los corruptos puedan esconderse tras el estancamiento político local y la inacción de la UE.

Este artículo se publicó por primera vez en la sección Regulatory Intelligence de Thomson Reuters el 27 de marzo de 2023, puede consultar el artículo original aquí.