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Somos expertos en sanciones. International Human Rights Advisors asesora a individuos, ONG y organizaciones de la sociedad civil en la obtención de sanciones contra personas y entidades, con especial experiencia en los regímenes de sanciones de Estados Unidos y Reino Unido. Además, asesoramos a particulares y empresas sobre riesgos y cumplimiento, incluidas las solicitudes de licencias. Asesoramos sobre las vías legales para salir de los regímenes de sanciones y para trabajar con personas designadas.
El equipo de IHR Advisors está aquí para ayudarle a navegar por el complejo panorama jurídico de los regímenes de sanciones internacionales.
Las sanciones son una poderosa herramienta utilizada por los gobiernos para influir en el comportamiento de otros países, entidades o individuos. Están diseñadas para lograr objetivos políticos o económicos mediante la imposición de restricciones al comercio, las transacciones o los viajes. El incumplimiento de las sanciones puede acarrear graves consecuencias, como importantes multas, daños a la reputación e incluso responsabilidad penal.
El Reino Unido tiene su propio régimen de sanciones, que incluye reglamentos emitidos en virtud de la Ley de Sanciones y Lucha contra el Blanqueo de Capitales de 2018 (SAMLA). Esta normativa faculta al gobierno británico para imponer sanciones a países, entidades e individuos que supongan una amenaza para la seguridad nacional o violen los derechos humanos. El régimen británico abarca sanciones financieras, comerciales y de inmigración.
Asesoramos a nuestros clientes sobre el alcance y la aplicación del régimen de sanciones del Reino Unido, así como sobre los requisitos para su cumplimiento.
Estados Unidos tiene uno de los regímenes de sanciones más amplios y complejos del mundo, con una serie de leyes y reglamentos que regulan distintos tipos de sanciones. Las principales leyes que rigen las sanciones estadounidenses son la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) y la Ley de Comercio con el Enemigo (TWEA).
Tenemos una amplia experiencia asesorando a clientes sobre el cumplimiento de las sanciones estadounidenses, incluidos los requisitos de la normativa de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC). Podemos asesorar sobre el alcance y la aplicación de las sanciones estadounidenses, así como sobre el cumplimiento de los requisitos de concesión de licencias y presentación de informes.
La UE tiene un amplio régimen de sanciones que se aplica mediante una serie de reglamentos y decisiones del Consejo de la Unión Europea. El régimen de sanciones de la UE incluye sanciones financieras, comerciales y de inmigración.
International Human Rights Advisors puede asesorarle, junto con abogados europeos, sobre los requisitos específicos para el cumplimiento del régimen de sanciones de la UE. Podemos ayudarle a navegar por la compleja red de normativas de la UE, así como a obtener licencias y exenciones que le permitan llevar a cabo actividades legítimas en los países sancionados.
Las sanciones Magnitsky se dirigen a los responsables de violaciones de los derechos humanos o de corrupción y tienen por objeto presionar a los regímenes, manteniendo al mismo tiempo los canales diplomáticos de comunicación, al dirigirse a personas y entidades relacionadas, en lugar de sancionar a todo un régimen.
El nombre deriva del caso de Sergei Magnitsky, el contable ruso de Bill Browder, en su día el mayor inversor extranjero de Rusia. En 2007, Magnitsky destapó un fraude de $230 millones cometido por funcionarios fiscales del Ministerio del Interior ruso. Fue encarcelado en Rusia en 2008 acusado de evasión fiscal y murió en prisión en 2009, tras haber sufrido violaciones de derechos humanos durante su detención.
Tenemos amplia experiencia en la solicitud de sanciones Magnitsky en nombre de víctimas individuales y en la colaboración con ONG y agentes de la sociedad civil.
También actuamos en favor de particulares que han sido incluidos en listas por error.
El Consejo de Seguridad de la ONU puede imponer sanciones en respuesta a una amenaza para la paz y la seguridad internacionales. Las sanciones del Consejo de Seguridad adoptan distintas formas y persiguen diversos objetivos. Las medidas van desde amplias sanciones económicas y comerciales hasta medidas más selectivas como embargos de armas, prohibiciones de viajar y restricciones financieras o de productos básicos. El Consejo de Seguridad ha aplicado sanciones para apoyar transiciones pacíficas, disuadir cambios no constitucionales, frenar el terrorismo, proteger los derechos humanos y promover la no proliferación.
Existen 14 regímenes de sanciones del Consejo de Seguridad de la ONU que se centran en apoyar la resolución política de conflictos, la no proliferación nuclear y la lucha contra el terrorismo. Los Estados miembros de la ONU son responsables de aplicar las sanciones a nivel nacional y deben adoptar medidas nacionales de aplicación y garantizar el cumplimiento por parte de sus ciudadanos y dentro de su jurisdicción.
El Banco Mundial impone sanciones a empresas y particulares para atajar la corrupción, el fraude, la coacción, la colusión o la obstrucción en relación con proyectos financiados por el Banco Mundial. El Banco Mundial dispone de cinco sanciones administrativas: inhabilitación, inhabilitación con liberación condicional, no inhabilitación condicional, carta pública de amonestación y restitución.
La Vicepresidencia de Integridad del Grupo del Banco Mundial investiga cualquier acusación de que una empresa o un particular haya incurrido en una práctica sancionable. Si la Vicepresidencia considera que existen pruebas suficientes, el caso se remite a la Oficina de Suspensiones e Inhabilitaciones, el primer nivel del proceso de sanciones administrativas del Banco, que consta de dos niveles. El denunciado puede optar por no impugnar las alegaciones o la sanción, en cuyo caso se impone la sanción. Si la empresa o el particular impugnan las alegaciones o la sanción, el caso se remite a la Junta de Sanciones del Grupo del Banco Mundial, el segundo nivel del proceso de sanciones administrativas de dos niveles del Banco.
Asesoramos sobre los requisitos de cumplimiento, ayudando a empresas, organizaciones y particulares a operar con seguridad dentro de los parámetros de regímenes de sanciones internacionales complejos y, a menudo, aplicados de forma incoherente.
International Human Rights Advisors asesoró a una gran organización no gubernamental internacional sobre el procedimiento y la posibilidad de obtener sanciones con respecto al Régimen de Sanciones del Líbano del Consejo de Europa.
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