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Ben Keith y Cristian González Ruiz asistieron a la 28ª Conferencia sobre Delincuencia Transnacional de la Asociación Internacional de Abogados (IBA) en Atenas en nombre de International Human Rights Advisors. El programa de cuatro días, convocado por el Comité de Derecho Penal y el Comité de Delitos Económicos de la IBA, reunió a profesionales del derecho penal de más de treinta jurisdicciones, y su enfoque sustantivo siguió el trabajo que la firma realiza en el ámbito internacional de los delitos de cuello blanco.
El crimen organizado de cuello blanco internacional es el término general para las investigaciones y enjuiciamientos transfronterizos que siguen la actividad empresarial a través de jurisdicciones: soborno y corrupción, lavado de dinero, evasión de sanciones, fraude fiscal, abuso de mercado y el uso indebido de INTERPOL canales para perseguir a los oponentes comerciales. Los paneles de Atenas abordaron precisamente este terreno.
Tres temas darán forma al trabajo de la firma este año.
La primera es la inteligencia artificial en investigaciones. Los fiscales ya utilizan el aprendizaje automático para clasificar datos incautados e identificar patrones en registros financieros. Las mismas herramientas se utilizan cada vez más para generar borradores de solicitudes de asistencia jurídica mutua. Los abogados defensores ahora tienen que probar cómo se configuraron esas herramientas, cuáles son sus tasas de error y si las obligaciones de divulgación se extienden al modelo subyacente y a sus datos de entrenamiento.
La segunda es la Fiscalía Europea. La Fiscalía Europea investiga y enjuicia delitos contra los intereses financieros de la Unión Europea en 24 Estados miembros participantes. Su carga de trabajo está creciendo rápidamente, las normas procesales aún se están definiendo y la interfaz entre las investigaciones de la Fiscalía Europea y los derechos de defensa nacionales es un campo de batalla activo. Cualquier profesional que se ocupe de la defensa de delitos de guante blanco transfronterizos en Europa debería seguirla de cerca.
La tercera es la lenta erosión de la suposición posterior a la década de 1990 de que la cooperación internacional en asuntos penales se puede dar por sentada. La asistencia judicial mutua está siendo utilizada como arma por algunos estados requirentes. Las solicitudes de extradición tienen tintes políticos con más frecuencia de lo que solían tener. Los canales de INTERPOL siguen siendo mal utilizados contra opositores comerciales y disidentes. La respuesta de la defensa debe coordinarse entre jurisdicciones desde el primer día.
El trabajo internacional de delitos de cuello blanco rara vez trata de una sola investigación en un solo país. Un asunto moderno suele abarcar tres o cuatro jurisdicciones en paralelo: un regulador nacional, una investigación penal extranjera, una reclamación civil en otro lugar y una difusión o Notificación Roja de INTERPOL. El cliente necesita un equipo unificado que mantenga la visión estratégica, mientras que abogados especialistas en cada jurisdicción se encargan de los procedimientos locales.
Actuamos como asesor estratégico principal. Damos instrucciones y coordinamos con socios nacionales de confianza en cada país donde el cliente tiene exposición. Ben Keith y Rhys Davies se encuentran en el centro del asunto. Abogados locales manejan sus litigios nacionales. El resultado es una respuesta coordinada y multitrack que protege la libertad, los activos, la reputación y la capacidad de viajar del cliente.
Esa oferta se basa en las tres áreas de práctica internacionales principales de la firma: INTERPOL Notificación Roja y desafíos de Difusión, derecho penal internacional y extradicióny asesoramiento sobre sanciones y trabajo al estilo Magnitsky. En un caso típico de cuello blanco, dos o tres de esas áreas están activas al mismo tiempo, y el cliente necesita un único equipo para gestionarlas conjuntamente.
La conferencia de Atenas es parte de cómo construimos y mantenemos esa red de socios nacionales. La mayoría de los profesionales experimentados en la sala defienden asuntos complejos de cuello blanco en sus jurisdicciones de origen.
Nuestro agradecimiento al Comité de Derecho Penal de la IBA y al Comité de Delitos Empresariales, a George Pyromallis y al comité organizador de Atenas, y a los copresidentes de la conferencia Filippo Ferri y Sabine ten Doesschate. Más información sobre la programación de derecho penal de la IBA se encuentra en Sitio web de la IBA.
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Ben Keith y Rhys Davies en The Telegraph el 11 de enero de 2025
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Ben Keith habla de un presunto escándalo de corrupción. Un artículo de Bloomberg publicado el 23 de diciembre de 2024 por Hugo Miller e Irina Vilcu desvela escandalosas acusaciones de un antiguo alto cargo de Interpol sobre abuso de poder en el seno de la organización.