Estados Unidos pide que se investigue al viceprimer ministro de EAU por evasión de sanciones

Asesores internacionales de derechos humanos en Forbes el 30 de marzo de 2023

Los abogados de un ciudadano ucraniano han pedido al gobierno de Estados Unidos que abra una investigación sobre un alto cargo de la familia gobernante de Abu Dhabi por considerar que podría haber ayudado a rusos a eludir sanciones estadounidenses.

La solicitud se ha hecho al Departamento de Estado y al Departamento del Tesoro y a la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de este último y afecta al jeque Mansour bin Zayed Al-Nahyan, viceprimer ministro de los Emiratos Árabes Unidos (EAU).

El jeque Mansour es una figura prominente dentro y fuera de los EAU. Es hermano del presidente de EAU, el jeque Mohammed bin Zayed Al-Nahyan, y está casado con una hija del gobernante de Dubai, el jeque Mohammed bin Rashid Al-Maktoum. También es el máximo responsable de que Abu Dabi sea propietario del club de fútbol Manchester City y recientemente ha sido nombrado presidente de Mubadala Investment Company, un fondo soberano de $285.000 millones.

La petición para que Estados Unidos lo investigue ha sido presentada por los abogados británicos Rhys Davies y Ben Keith en nombre de un activista ucraniano de derechos humanos, cuyo nombre no se ha revelado por motivos de seguridad.

"No cabe duda de que los EAU son ahora el destino elegido por los rusos sancionados de todo el mundo para ocultar sus activos", afirmó Davies. "Está claro que una serie de oligarcas rusos de altísimo patrimonio y alto perfil que han sido sancionados por Estados Unidos (y otras jurisdicciones) transfirieron activos muy visibles a los EAU después de ser sancionados. Pedimos al gobierno estadounidense que investigue el asunto urgentemente".

Según un portavoz de los abogados, su petición "expone pruebas ampliamente documentadas que indican la aparente facilitación por parte del jeque Mansour específicamente -y de los EAU en general- de la transferencia de activos por parte de oligarcas rusos a los EAU".

Preocupación oficial

Esta decisión se produce tras los indicios de que los funcionarios de Washington D.C. están preocupados por el historial de los EAU en sus relaciones con Rusia tras su invasión de Ucrania en febrero de 2022.

A principios de este año, el subsecretario de Terrorismo e Inteligencia Financiera del Departamento del Tesoro, Brian Nelson, visitó los EAU y mantuvo conversaciones con una amplia gama de funcionarios. Según el informe oficial del viaje, Nelson "compartió el interés del Tesoro por erradicar la evasión de las sanciones estadounidenses, en particular las impuestas a Rusia e Irán, y su compromiso de adoptar medidas adicionales contra quienes evadan o faciliten la evasión de las sanciones".

Desde entonces, otros funcionarios estadounidenses han visitado el país del Golfo, entre ellos James O'Brien, que dirige la Oficina de Coordinación de Sanciones del Departamento de Estado.

La solicitud hecha al Departamento de Estado y al Departamento del Tesoro señala la "importante riqueza controlada por oligarcas rusos simpatizantes del presidente [Vladmir] Putin... transferida a EAU inmediatamente después de la invasión de Ucrania en febrero de 2022". También incluye los nombres de algunos de los oligarcas que han transferido activos a los EAU desde que fueron objeto de sanciones internacionales, entre ellos el multimillonario siderúrgico y miembro del Parlamento ruso (Duma) Andrei Skoch.

Los dos abogados británicos afirman que, si se descubre que el jeque Mansour ayuda a personas a eludir sanciones, también podría ser objeto del programa de sanciones de Estados Unidos.

Los abogados hicieron una petición similar al gobierno británico en octubre de 2022, en relación con la presunta implicación del jeque Mansour en ayudar a los rusos a eludir las sanciones británicas. Hasta la fecha, las autoridades británicas no han respondido públicamente a la solicitud.

Este artículo apareció por primera vez en Forbes y puede leerse íntegramente, aquí.